LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO COMO HERRAMIENTA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
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Resumen
En este artículo se exponen y critican los mecanismos jurídicos que tiene el derecho mexicano para prevenir y combatir el lavado de dinero, desde la inteligencia financiera hasta gatekeepers como esquemas en los que se pretenden blanquear grandes sumas de dinero. Ello, con la finalidad de explicar cómo esas medidas ya establecidas para ese delito en particular pueden ser también una herramienta útil en la persecución y prevención de la corrupción, ya que se cierran las alternativas para que se desvíen fondos desde un ámbito que no está diseñado de forma expresa para combatir esa otra actividad delictiva.
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Código Penal Federal.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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